美國(guó)時(shí)間2025年11月16日，美國(guó)務(wù)院將“卡特爾·德·洛斯·索萊斯”（Cartel de los Soles）指定為外國(guó)恐怖組織（FTO），該指定自2025年11月24日起生效。

“卡特爾·德·洛斯·索萊斯”（Cartel de los Soles）總部位于委內(nèi)瑞拉，由尼古拉斯·馬杜羅及其他馬杜羅非法政權(quán)的高級(jí)官員領(lǐng)導(dǎo)，這些人已腐化委內(nèi)瑞拉的軍隊(duì)、情報(bào)機(jī)構(gòu)、立法機(jī)關(guān)和司法系統(tǒng)。馬杜羅及其親信并不代表委內(nèi)瑞拉的合法政府?！翱ㄌ貭枴さ隆ぢ逅埂に魅R斯”與已被列為外國(guó)恐怖組織的其他實(shí)體——包括“特倫·德·阿拉瓜”（Tren de Aragua）和“錫那羅亞卡特爾”（Sinaloa Cartel）——共同在西半球?qū)嵤┛植辣┝顒?dòng)，并向美國(guó)和歐洲販運(yùn)毒品。

【Cartel de los Soles 涉及美國(guó)SDN和FTOs制裁清單】

此次行動(dòng)系依據(jù)《移民與國(guó)籍法》第219條采取。外國(guó)恐怖組織的指定在《聯(lián)邦公報(bào)》（Federal Register）發(fā)布后即刻生效?！翱ㄌ貭枴さ隆ぢ逅埂に魅R斯”此前已由美國(guó)財(cái)政部根據(jù)第13224號(hào)行政命令予以指定。

慧和規(guī)-貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)篩查系統(tǒng)

北京合眾鼎成科技有限公司完全自主研發(fā)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)智能篩查平臺(tái)，深度整合全球主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域與國(guó)際組織的權(quán)威制裁清單（包括美國(guó)、歐盟、英國(guó)、世界銀行等），并借助企業(yè)股權(quán)穿透式關(guān)系圖譜分析技術(shù)，精準(zhǔn)識(shí)別受管制實(shí)體及其關(guān)聯(lián)方（符合美國(guó)“50%關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)則”的隱性風(fēng)險(xiǎn)主體，主要包括：美國(guó)財(cái)政部OFAC的SDN（特別指定國(guó)民清單），美國(guó)商務(wù)部（BIS）的Entity List(實(shí)體清單）和Military End-User List（軍事最終用戶(hù)清單）），有效應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈中的制裁與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

核心功能亮點(diǎn)：

全球清單全覆蓋，動(dòng)態(tài)更新：系統(tǒng)實(shí)時(shí)更新多國(guó)及國(guó)際組織的制裁與管制清單，確保企業(yè)能夠基于最新數(shù)據(jù)應(yīng)對(duì)動(dòng)態(tài)變化的合規(guī)要求，避免因信息滯后導(dǎo)致的違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

智能關(guān)系圖譜，穿透識(shí)別隱性風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)先進(jìn)的股權(quán)穿透與算法模型，系統(tǒng)能自動(dòng)識(shí)別受制裁實(shí)體的關(guān)聯(lián)企業(yè)【例如：美國(guó)“50%關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)則”，涉及美SDN清單，Entity List(EL清單）和Military End-User List（MEU清單）】，極大提升了企業(yè)識(shí)別間接交易風(fēng)險(xiǎn)的能力，這是傳統(tǒng)人工篩查難以實(shí)現(xiàn)的。

多場(chǎng)景適配，全流程風(fēng)險(xiǎn)管控：系統(tǒng)支持供應(yīng)商盡職調(diào)查、國(guó)際供應(yīng)鏈中的船舶制裁風(fēng)險(xiǎn)篩查、境外雇員黑名單審查以及日常貿(mào)易伙伴風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等多種場(chǎng)景，能夠?qū)⒑弦?guī)審查嵌入企業(yè)從采購(gòu)到物流的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)全流程風(fēng)險(xiǎn)管控。

“慧合規(guī)--貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)篩查平臺(tái)”運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析和智能算法進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控與預(yù)警，不僅能有效識(shí)別交易對(duì)手的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與隱患，還能通過(guò)股權(quán)穿透等技術(shù)揭示隱性關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)，從而將風(fēng)險(xiǎn)管控嵌入從供應(yīng)商審核到物流運(yùn)輸?shù)娜珮I(yè)務(wù)流程。已成為企業(yè)保障出口貿(mào)易安全、應(yīng)對(duì)復(fù)雜合規(guī)挑戰(zhàn)的必備工具。

本文基于公開(kāi)信息撰寫(xiě)，不代表任何機(jī)構(gòu)立場(chǎng)。僅作國(guó)際關(guān)系分析與討論之用。