華盛頓訊時間2026年1月15日，美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）宣布對策劃伊朗政權(quán)暴力鎮(zhèn)壓和平示威者的有關(guān)人員實施制裁。OFAC今日同時對“影子銀行”網(wǎng)絡(luò)采取行動，該網(wǎng)絡(luò)允許伊朗精英階層竊取并洗白其自然資源帶來的收益。

美國財政部長斯科特·貝森特表示：“在美國總統(tǒng)特朗普的指示下，財政部正在制裁那些參與對伊朗人民實施殘酷鎮(zhèn)壓的關(guān)鍵伊朗領(lǐng)導(dǎo)人。

此次受制裁的伊朗安全官員中包括伊朗最高國家安全委員會（SCNS）秘書阿里·拉里賈尼（ Ali Larijani）。拉里賈尼（ Ali Larijani）是首批呼吁對伊朗人民的正當(dāng)訴求采取暴力手段的伊朗領(lǐng)導(dǎo)人之一。

OFAC還指定制裁了18名個人和實體，他們在洗白伊朗石油和石化產(chǎn)品銷往國外市場所得收益方面扮演關(guān)鍵角色，這些個人和實體是受制裁的伊朗金融機構(gòu)——伊朗國家銀行和市政銀行——建立的隱秘“影子銀行”網(wǎng)絡(luò)的一部分。2025年，OFAC作為該行動的一部分，已制裁了超過875名個人、船只和飛機。

針對抗議者實施暴力的官員

OFAC正在制裁數(shù)名伊朗高級官員，這些官員負責(zé)指揮安全部隊，對伊朗人民實施暴力鎮(zhèn)壓，其中包括：

伊朗最高國家安全委員會（SCNS）秘書阿里·拉里賈尼（ Ali Larijani）。拉里賈尼負責(zé)代表伊朗最高領(lǐng)袖協(xié)調(diào)應(yīng)對抗議活動，并曾公開呼吁伊朗安全部隊使用武力鎮(zhèn)壓和平抗議者。

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Mohammad Reza Hashemifar 擔(dān)任受美國制裁的伊朗伊斯蘭共和國執(zhí)法力量（LEF）在洛雷斯坦省的指揮官。
Nematollah Bagheri 擔(dān)任伊斯蘭革命衛(wèi)隊（IRGC）在洛雷斯坦省的指揮官。

Azizollah Maleki 和 Yadollah Buali 分別擔(dān)任法爾斯省的執(zhí)法力量（LEF）和伊斯蘭革命衛(wèi)隊（IRGC）指揮官。

伊朗國家銀行（Bank Melli）洗錢網(wǎng)絡(luò)
伊朗的“影子銀行”網(wǎng)絡(luò)是伊朗通過正式的國際金融體系促進每年價值數(shù)千億美元貿(mào)易的主要手段。在這個體系的核心是“rahbar”公司，這是由各家伊朗銀行建立的一種信托公司，旨在管理其客戶的國際交易。Rahbar公司與伊朗銀行在伊朗的客戶密切合作，以促進國際貿(mào)易支付，其依靠的是遍布多個司法管轄區(qū)的空殼公司和貨幣兌換所構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)。

如上所述，伊朗國家銀行（Bank Melli）建立了一個廣泛的空殼公司網(wǎng)絡(luò)，以在伊朗境外收付款項。總部位于伊朗的Nikan Pezhvak Aria Kish Company（Nikan Pezhvak）是伊朗國家銀行在伊朗境內(nèi)的rahbar網(wǎng)絡(luò)的負責(zé)人。總部位于阿聯(lián)酋的 Empire International Trading FZE（Empire International）是伊朗國家銀行在阿聯(lián)酋的rahbar公司，用于管理外匯。Empire International向客戶提供了空殼公司的詳細信息，使數(shù)百萬美元的外匯收入得以流轉(zhuǎn)。

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自2024年以來，由Nikan Pezhvak運營的伊朗國家銀行網(wǎng)絡(luò)，為伊朗國家石油公司（NIOC）、伊斯蘭革命衛(wèi)隊和伊朗中央銀行等處理了價值數(shù)十億美元的交易。作為Nikan Pezhvak支持rahbar網(wǎng)絡(luò)的一個例子，在2022年，Nikan Pezhvak和Arya Sasol Polymer Company的員工偽造了一張發(fā)票，并通過多個司法管轄區(qū)轉(zhuǎn)移了資金，然后將資金存入了伊朗境外的最終受益人賬戶。

在2024年至2025年期間，Empire International使用總部位于新加坡的 Golden Mist PTE. Ltd.（Golden Mist）作為空殼公司，接收了價值數(shù)百萬美元的收入。2024年，Golden Mist代表其客戶Petronix Energy Trading Ltd.向伊朗國家石油公司（NIOC）支付了數(shù)千萬美元。

Mehdi Rashno, Bashir Abbaspour Qomi, 和 Hamid Reza Khamer 在Nikan Pezhvak董事會任職。

伊朗市政銀行（Bank Shahr）洗錢網(wǎng)絡(luò)
總部位于阿聯(lián)酋的HMS Trading FZE（HMS Trading）是代表市政銀行（Shahr Bank）行事的商業(yè)空殼公司，是伊朗石油出口和rahbar影子銀行機制的關(guān)鍵一環(huán)。HMS Trading和總部位于伊朗的 Tejarat Hermes Energy Qeshm主要負責(zé)通過眾多空殼公司監(jiān)督Shar Bank的rahbar網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)貿(mào)易活動。HMS Trading的合同、交易和影子銀行網(wǎng)絡(luò)公司包括曾被伊朗國家石油公司（NIOC）、Naftiran Intertrade Co (NICO)、Triliance Petrochemical Co. Ltd.和武裝部隊總參謀部的空殼公司Sepher Energy Jahan用來在國外銷售伊朗石油的空殼公司。

【HMS Trading FZE 制裁信息】

【HMS Trading FZE 的關(guān)聯(lián)企業(yè)：BANK-E SHAHR 的制裁信息】

財政部還指定制裁了Tejarat Hermes Energy Qeshm的三名高級官員。Masoud Mahdavi Ardakani是Tejarat Hermes Energy Qeshm的現(xiàn)任董事長，Masoud Shamani擔(dān)任該公司董事，Akbar Givari是Tejarat Hermes Energy Qeshm的副董事長。

HMS Trading依靠一系列金融空殼公司，包括：

阿聯(lián)酋的Shine Road Trading FZE；
阿聯(lián)酋的Crystal Gas FZE；
阿聯(lián)酋的Turkiz Fuel Trading LLC；
阿聯(lián)酋的Desert Pulse Trading FZE；
阿聯(lián)酋的Limonium Petrochemicals Trading LLC SOC；
阿聯(lián)酋的Naviera Shipping and Trading FZ LLC；
英國的Nanshan Ltd。

作為市政銀行兌換網(wǎng)絡(luò)的一部分，阿聯(lián)酋的Shine Road Trading FZE（Shine Road）曾被伊朗國家石油公司（NIOC）用來協(xié)助涉及伊朗原油和油品的生產(chǎn)、運輸和出口的交易。2024年末，Shine Road Trading FZE被用來向伊朗國家石油公司（NIOC）支付超過3000萬美元，用于交付給馬來西亞的伊朗油品。同樣，在2024年，Crystal Gas FZE被用來向伊朗國家石油公司（NIOC）支付超過4000萬美元，用于伊朗油品。

2025年，空殼公司Shine Road, Naviera Shipping and Trading FZ LLC, 和 Crystal Gas FZE被用于伊朗石油進出口的金融交易。Turkiz Fuel Trading LLC此前曾與伊朗國家石油公司（NIOC）簽署了多份合同，向東亞交付伊朗石化產(chǎn)品。Desert Pulse Trading FZE（前身為Siwan Trading International FZE）和Limonium Petrochemicals Trading LLC SOC（前身為Desert Oasis Petrochemical Trading Company）曾被用來代表Triliance促進與石油和石化產(chǎn)品運輸相關(guān)的支付。

制裁影響
由于今日的行動，上述被指定或被封鎖人員在美國境內(nèi)或由美國人員占有或控制的所有財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)益均被封鎖，并必須向OFAC報告。此外，任何被一名或多名被封鎖人員單獨或合計擁有50%或以上權(quán)益的實體也同樣被封鎖。除非獲得OFAC授權(quán)或豁免，OFAC的規(guī)定通常禁止美國人員或在美國境內(nèi)（或途經(jīng)美國）進行的涉及被封鎖人員的任何財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)益的所有交易。